정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,717 | - 매출액 | 64,486 | |
| - 부채총계 | 16,588 | - 영업이익 | 2,460 | ||
| - 자본금 | 18,031 | - 당기순이익 | 1,822 | ||
| - 자본총계 | 35,129 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,449 | - 매출액 | 73,267 | |
| - 부채총계 | 18,393 | - 영업이익 | 4,629 | ||
| - 자본금 | 18,031 | - 당기순이익 | 2,638 | ||
| - 자본총계 | 36,056 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 (사내이사 1명 해임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) --> 부결 3. 제3호 의안 : 사내이사(윤종순) 해임의 건 --> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 이사후보 이순우 선임의 건 --> 원안대로 승인 2) 제4-2호 의안 : 이사후보 이영환 선임의 건 --> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보 조인하) --> 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-24 주주총회소집공고 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순우 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | (주)하이드로젠파워 부사장 (주)서울지식거래소 |
| 이영환 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 대학원 화산이엔씨 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인하 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | (주)한창 전무 (주)에코탑 부사장 |
(주)에코탑 등기이사 (부사장) |