정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-01-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.12.22 | |
| 3. 정정사유 | -의안 주요내용 세부의안확정(제1호 의안, 제2호 의안) 및 안건(제3호 의안) 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
| - 정관 일부 변경(사업목적 및 조문 수정) 및 임원퇴직금지급규정 변경 세부사항은 본 공시 첨부문서 [이사회의사록] 별첨 참조. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-02-03 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 비아이이엠티(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종인 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의 제1항에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석 하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2015-12-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종인 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 한국투자공사 부장 머니투데이 부장 (현)아시아경제TV 대표이사 |
| 심현섭 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 삼성LED TEST 기술팀장 삼성전자 TEST 기술팀장 (현)세메스 주식회사 자문역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송현승 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 연합인포맥스 대표이사 회장 연합뉴스 대표이사 사장 (현)한국신문협회 이사 |
- |
| 김성우 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 국민연금기금운용평가단 위원 제로인 대표이사 (현)마루펀드투자자문 대표이사 |
(주)마루펀드투자자문 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 화장품 유통 및 도소매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업 25. 스마트그리드사업 37. 기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업 39. 각 호에 관련된 부대사업 |
23. 신재생에너지 기술 및 소재 관련 기술 개발, 제조 판매 및 관련 설비사업 24. 스마트그리드사업 25.기능성 건강보조식품 및 기타 식료품의 개발, 제조 및 판매업 27. 각 호에 관련된 부대사업 |
번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 23. 자원, 광물 개발 사업 및 관련 유통, 수출입업 26. 국제물류항공운송주선업 27. 국제물류해상운송주선업 28. 화물자동차운송사업 29. 물류컨설팅사업 30. 통관업 31. 의료사업 및 의료관련 서비스업 32. 의약품 및 의약부외품 기술개발, 제조 및 판매업 33. 생명공학관련 기술 및 제품 개발, 제조 및 판매업 34. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공업 35. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 36. 의료용 기기 및 기구 제조 및 판매업 38. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매 |
사업목적 삭제 | |