임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박종인 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 심현섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2016-02-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2016-01-15 주주총회소집공고 2016-01-14 참고서류 2016-01-14 주주총회소집결의 2015-12-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종인 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 한국투자공사 부장 - 머니투데이 부장 - 現)아시아경제TV 대표이사 |
| 심현섭 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | - 삼성LED TEST 기술팀장 - 삼성전자 TEST 기술팀장 - 現)세메스 주식회사 자문역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송현승 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | - 연합인포맥스 대표이사 회장 - 연합뉴스 대표이사 사장 - 現)한국신문협회 이사 |
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| 김성우 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 국민연금기금운용평가단 위원 - 제로인 대표이사 - 現)마루펀드투자자문 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 화장품 유통 및 도소매업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 23. 자원, 광물 개발 사업 및 관련 유통, 수출입업 26. 국제물류항공운송주선업 27. 국제물류해상운송주선업 28. 화물자동차운송사업 29. 물류컨설팅사업 30. 통관업 31. 의료사업 및 의료관련 서비스업 32. 의약품 및 의약부외품 기술개발, 제조 및 판매업 33. 생명공학관련 기술 및 제품 개발, 제조 및 판매업 34. 생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공업 35. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 36. 의료용 기기 및 기구 제조 및 판매업 38. 의료용구, 의료용재료 및 의약품 도소매 |
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