주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:송현승) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김성우) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 PKG 부장 SFA반도체 중국법인 법인장 (현)KMH하이텍 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송현승 | 1955-02 | 3년 | 재선임 | 연합인포맥스 대표이사 회장 연합뉴스 대표이사 사장 (현)한국신문협회 이사 (현)KMH하이텍 사외이사 |
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| 김성우 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 국민연금기금운용평가단 위원 제로인 대표이사 (현)마루펀드투자자문 대표이사 (현)KMH하이텍 사외이사 |
(주)마루펀드투자자문 이사 |