정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,115 | - 매출액 | 50,108 | |
| - 부채총계 | 13,267 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | 704 | ||
| - 자본총계 | 50,847 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,718 | - 매출액 | 51,536 | |
| - 부채총계 | 13,767 | - 영업이익 | 578 | ||
| - 자본금 | 23,443 | - 당기순이익 | -431 | ||
| - 자본총계 | 51,951 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이상국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 2) 제2-2호 의안 : 사외이사 송현승 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 3) 제2-3호 의안 : 사외이사 김성우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인/가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-19 감사보고서 제출 2018-03-19 참고서류 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 PKG부장 SFA반도체 중국법인 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송현승 | 1955-02 | 3 | 재선임 | - 연합인포맥스 대표이사 회장 - 연합뉴스 대표이사 사장 - 現)한국신문협회 이사 |
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| 김성우 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 국민연금기금운용평가단 위원 - 제로인 대표이사 - 現)마루펀드투자자문 대표이사 |
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