주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제35기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이혁종) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 UC Berkeley MBA Goldman Saches (홍콩) (주)제넥신 대표이사 現, (주)바이넥스 대표이사 (주)바이넥스홀딩스 사내이사 |