주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정명호) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최진순) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - 당사 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 전) 동양종합금융증권 (주)제넥신 이사 현) (주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 (주)바이넥스 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진순 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)대한통운국제물류 이사 현) (주)아모스해운항공 부사장 (주)바이넥스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업 - 연구 용역 및 투자업무 - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 - 부동산 매매업 및 임대업 |
업종 다각화로 사업관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 및 시약 제조업 - 원료의약품 및 의약외품, 의약품 첨가물, 의료기기 제조업 - 식품,건강식품, 기능성건강식품,식품첨가물,다류 제조업 - 동물약품 제조업 - 화장품 제조업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여 - 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 - 전 각 호에 관련한 투자 및 부대되는 사업 |
- 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발,제조,상업화,유통 및 판매사업 - 현행과 동일 - 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품 제조및 판매업 - 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 - 현행과 동일 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 현행과 동일 |
목적규정 명확화 및 업종 구체화에 따른 일부 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 세포조직은행 사업 | 해당 사업 종료 | |