정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | - |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,503 | - 매출액 | 132,969 | |
| - 부채총계 | 96,023 | - 영업이익 | 16,854 | ||
| - 자본금 | 15,876 | - 당기순이익 | 6,885 | ||
| - 자본총계 | 174,480 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,092 | - 매출액 | 132,976 | |
| - 부채총계 | 96,056 | - 영업이익 | 16,140 | ||
| - 자본금 | 15,876 | - 당기순이익 | 6,349 | ||
| - 자본총계 | 174,036 | *주당순이익(원) | 206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 정명호(재선임) 감사 1명 최진순(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 정명호) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 최진순) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 전) 동양종합금융 (주)제넥신 이사 현) (주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 (주)바이넥스 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진순 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)대한통운국제물류 이사 현) (주)아모스해운항공 부사장 (주)바이넥스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업 - 연구 용역 및 투자업무 - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 - 부동산 매매업 및 임대업 |
업종 다각화로 사업관련 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 및 시약 제조업 - 원료의약품 및 의약외품, 의약품 첨가물, 의료기기 제조업 - 식품,건강식품, 기능성건강식품,식품첨가물,다류 제조업 - 동물약품 제조업 - 화장품 제조업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여 - 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 - 전 각 호에 관련한 투자 및 부대되는 사업 |
- 바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발,제조,상업화,유통 및 판매사업 - 현행과 동일 - 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품 제조및 판매업 - 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 - 현행과 동일 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발업, 용역사업, 수탁사업, 자문업 - 현행과 동일 |
목적규정 명확화 및 업종 구체화에 따른 일부 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 세포조직은행 사업 | 해당 사업 종료 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |