주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10 시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장림동 480-2번지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 호1.보고사항 가.감사의 감사 보고 나.영업보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제27기 (연결)재무상태표, (연결)포괄손익계산서 및 (연결)잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 : 정명호 2-2호 사내이사 : 진수용 2-3호 사내이사 : 전명호 2-4호 사내이사 : 이백천 제3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 : 서정선 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정명호 | 1966-12-16 | 3년 | 재선임 | 동양종합금융증권 ㈜제넥신 이사 |
(주)바이넥스 대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 진수용 | 1968-01-15 | 3년 | 재선임 | SK증권 국제금융팀KAMCO 자산유동화 1/2부 KAMCO-SG Fund |
(주)바이넥스 상무이사 | 대졸 | 한국 |
| 전명호 | 1972-01-31 | 3년 | 재선임 | 조흥은행 대우증권 파생상품영업부 |
(주)바이넥스 이사 | 대졸 | 한국 |
| 이백천 | 1942-05-31 | 3년 | 신규선임 | 중앙대 약학과 졸업 유니온 제약 대표이사 순천당 제약 대표이사 |
(주)바이넥스 회장 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1957-01-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동양증권 기업금융부 동양증권 투자전략실 |
(주)바이넥스 감사 |
대졸 | 한국 |