정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 98,339 | -매출액 | 53,123 | |
| -부채총계 | 29,740 | -영업이익 | 4,251 | |
| -자본금 | 9,379 | -당기순이익 | 3,405 | |
| -자본총계 | 68,599 | *주당순이익(원) | 203 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 이백천 사내이사 : 정명호 사내이사 : 진수용 사내이사 : 전명호 감사 : 서정선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도승인의 건 ->원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도승인의 건 ->원안대로 가결 제6호의안 : 정관일부변경의 건 ->원안대로 가결 제7호의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 가결 제8호의안 : 주식매수선택권부여의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-03-08 주주총회소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이백천 | 1942-05-31 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 약학과졸업 유니온제약대표 순천당제약대표 |
회장 | 대졸 | 한국 |
| 정명호 | 1966-12-16 | 3 | 재선임 | 동양종합금융증권 (주)제넥신이사 |
대표이사 | 대졸 | 한국 |
| 진수용 | 1968-01-15 | 3 | 재선임 | SK증권 국제금융팀KAMCO 자산유동화1,2부 KAMCO-SG Fund |
상무이사 | 대졸 | 한국 |
| 전명호 | 1972-01-31 | 3 | 재선임 | 조흥은행 대우증권 파생상품영업부 |
이사 | 대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1957-01-24 | 3 | 재선임 | 상근 | 동양증권 기업금융부 동양증권 투자전략실 |
감사 | 대졸 | 캐나다 |