주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 장림 2동 480-2번지 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사 보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 28기(2012.01.01.~ 2012.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 : 오인영, 민준홍) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오인영 | 1965-11-02 | 3년 | 신규선임 | 동양증권 법인부 코아에프지(주) 대표이사 |
아이앤제이투자자문(주) 대표이사 | 건국대 대학원 (석사) |
한국 |
| 민준홍 | 1970-02-26 | 3년 | 신규선임 | 삼성종합기술원 책임연구원 경원대 바이오나노학부 조교수 |
중앙대 융합공학부 부교수 | 서강대 대학원(박사) | 한국 |