주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-11-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3번지 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 타이잔 카와카미 (Taizan Kawakami) - 제2-2호 의안 : 사내이사 요시카와 타카히로 (Yoshikawa Takahiro) - 제2-3호 의안 : 사내이사 야마우치 시게키 (Yamauchi Shigeki) - 제2-4호 의안 : 사외이사 최윤옥 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 노보루 이나사카 (Noboru Inasaka) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-10-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 야마우치 시게키 (Yamauchi Shigeki) | 1953-05-28 | 3 | 신규선임 | JCR제약 고문 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄의과대학 졸업 | 일본 |
| 요시카와 타카히로 (Yoshikawa Takahiro) | 1952-03-08 | 3 | 신규선임 | 스미토모(Sumitomo) 생명과학부 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄대학 졸업 | 일본 |
| 타이잔 카와카미(Taizan Kawakami) | 1953-12-23 | 3 | 신규선임 | 니찌이꼬 제약 이사 | 니찌이꼬제약 이사 | 가나자와대학 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤옥 | 1978-09-03 | 3 | 신규선임 | 코리아리서치(KRI) 해외사업부 | 코리아리서치(KRI) 해외사업부 | 원광대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노보루 이나사카 (Noboru Inasaka) | 1955-12-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | 니찌이꼬제약 재무부서장 | 니찌이꼬제약 재무부서장 | 오사카부립대학교 졸업 | 일본 |