임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명 선임) -> 원안대로 가결 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2013-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2013-10-16 주주총회 소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 시게키 야마우치 (Shigeki Yamauchi ) | 1953-05-28 | 3 | 신규선임 | JCR제약 고문 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄의과대학 졸업 | 일본 |
| 타카히로 요시카와 (Takahiro Yoshikawa ) | 1952-03-08 | 3 | 신규선임 | 스미토모(Sumitomo) 생명과학부 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄대학 졸업 | 일본 |
| 타이잔 카와카미 (Taizan Kawakami) | 1953-12-23 | 3 | 신규선임 | 니찌이꼬 제약 이사 | 니찌이꼬 제약 이사 | 가나자와 대학 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤옥 | 1978-09-03 | 3 | 신규선임 | 코리아리서치(KRI) 해외 사업부 | 코리아리서치(KRI) 해외사업부 | 원광대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노보루 이나사카 (Noboru Inaska) | 1955-12-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | 니찌이꼬제약 재무부서장 | 니찌이꼬제약 재무부서장 | 오사카부립대학교 졸업 | 일본 |