주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사 보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기(2013.01.01.~ 2013.12.31.) (연결) 재무제표 등 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 이혁종, 켄지 마쯔야마, 사외이사 : 이용철) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혁종 | 1969-11-18 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - UC Berkeley MBA - 대우증권 국제부 - Goldman Saches (홍콩) |
바이넥스 총괄 부사장 | 서울대학교대학원졸 (석사) |
대한민국 |
| 켄지 마쯔야마 (Kenji Matsuyama) | 1951-11-17 | 3 | 신규선임 | - MSD 이사 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄대학교 대학원 졸 (박사) |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용철 | 1960-06-04 | 3 | 신규선임 | - 제 31회 사법시험 합격 - 대통령비서실 민정수석실 법무비서관 - 법무법인새길 변호사 |
성남산업진흥재단 대표이사 | 연세대학교 법학과 졸 | 대한민국 |