정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,649 | - 매출액 | 53,503 | |
| - 부채총계 | 23,216 | - 영업이익 | -4,564 | ||
| - 자본금 | 12,849 | - 당기순이익 | -323 | ||
| - 자본총계 | 100,433 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,322 | - 매출액 | 59,513 | |
| - 부채총계 | 24,356 | - 영업이익 | -4,108 | ||
| - 자본금 | 12,849 | - 당기순이익 | -2,550 | ||
| - 자본총계 | 98,967 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (이혁종, 켄지 마쯔야마), 사외이사 1명 (이용철) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : (연결 및 별도) 재무제표 등 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 이혁종, 켄지 마쯔야마, 사외이사 : 이용철) -> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혁종 | 1969-11-18 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - UC Berkeley MBA - 대우증권 국제부 - Goldman Saches (홍콩) |
바이넥스 총괄 부사장 | 서울대학교대학원졸 (석사) |
대한민국 |
| 켄지 마쯔야마 (Kenji Matsuyama) | 1951-11-17 | 3 | 신규선임 | - MSD 이사 | 니찌이꼬제약 이사 | 도쿄대학교 대학원 졸 (박사) |
일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용철 | 1960-06-04 | 3 | 신규선임 | - 제 31회 사법시험 합격 - 대통령비서실 민정수석실 법무비서관 - 법무법인새길 변호사 |
성남산업진흥재단 대표이사 | 연세대학교 법학과 졸 | 대한민국 |