주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-16 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (부의안건) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 양경일 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김피터반 - 제1-3호 의안 : 사외이사 최용진 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 최진순) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양경일 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 동양종합금융증권 기업금융 팀장 아시아인베스트먼트 상무 現) (주)바이넥스 경영지원본부장 |
| 김피터반 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업 前) 현대증권 사모펀드팀 수석부사장 (주)일성 CFO 現) (주)바이넥스 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 졸업 前) 한국종합기술금융 아주그룹 신규사업 총괄 現) 아주아이비투자(주) PE투자본부 본부장 |
아주아이비투자(주) (본부장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진순 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 前) 대한통운국제물류 이사 (주)아모스해운항공 상무이사 現) 동서콘솔(주) 전무이사 |