주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2016.01.01~2016.12.31) (연결)재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 이혁종) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 UC Berkeley MBA Goldman Saches (홍콩) (주)제넥신 대표이사 現, (주)바이넥스 대표이사 (주)바이넥스홀딩스 사내이사 |