정 정 신 고 (보고)
| 2017년 05월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 11월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 유상증자결정 | 제3자배정 유상증자 계약 해지 | 유상증자 결정 | 유상증자 결정 취소 |
(정정전)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자발행가액결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 주권상장법인이 정하는 할인율 10%를 적용하여 산정하며, 최종 발행가액은 호가단위 미만은 상위호가로 절상함.
2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원(KSD)에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됨.
3) 제3자배정 대상자 Tongfang Kontafarma Holdings Limited 는 홍콩 증권시장에 상장된 법인으로서 금번 투자와 관련하여 홍콩증권거래소(HKEX)의 심사 및 승인 과정과 기타 해당국가의 관련 법규의 이행이 최소 6개월 이상 소요될 것으로 확인되어 납입예정일을 2017년 6월 30일로 결정함.
4) 회사에 대한 서면통지로써 제3자배정 대상자 Tongfang Kontafarma Holdings Limited 는 Tongfang Kontafarma Holdings Limited가 지분 100%를 보유하게 되는 자회사로 변경될 수 있으며, 이 경우 정정 공시할 예정임.
5) 본 유상증자의 주금납입이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 현재 최대주주인 (주)바이넥스홀딩스 외 2인에서 Tongfang Kontafarma Holdings Limited 로 변경될 예정임.
<변경 후 최대주주에 관한 사항>
① 법인명 : Tongfang Kontafarma Holdings Limited
② 소재지 : Clifton House 75 Fort Street P.O.BOX 1350 Grand Cayman KY1-
1108 Cayman Islands
③ 최대주주 및 보유지분율 : 중국건강(China Health), 63.19%
④ 주요 사업내용
- 제조판매업 : 산동성 및 상해시 위주로 클리커 및 시멘트 제조/판매
- 제약업: 제약사업 영위 목적으로 중국 내 의약품 제조판매업체인 베이징
자광제약(北京紫光制藥, Beijing Unisplendour Pharmaceutical)과 통합
⑤ 주요 재무상황 등
(단위 : 천원)
| 해당사업연도 | 2016년 상반기 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 403,108,393 | 자본금 | 1,492,227 |
| 부채총계 | 160,279,650 | 매출액 | 35,994,625 |
| 자본총계 | 242,828,743 | 당기순이익 | (2,519,000) |
주1) 상기 재무상황은 최근 사업연도인 2016년 상반기 기준이며, 원화환산액은 2016년 11월 28일 외환은행 매매기준율(150.73 KRW / HK$)로 환산함.
6) 본 사항은 거래 상대방과의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
7) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임함.
(정정후)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2016년 11월 29일 Tongfang Kontafarma Holdings Limited 외 2인과 제3자배정 유상증자 계약을 체결하였으나, 최근 급속히 냉각된 한중 관계에서 기간 내에 투자종료는 어렵다고 판단하여 2017년 05월 31일 금번 투자를 취소하기로 요청이 온 바 이에 유상증자 발행결정을 철회하기로 하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017년 05월 31일 | |
| 회 사 명 : | (주)바이넥스 | |
| 대 표 이 사 : | 이혁종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 | |
| (전 화)032-850-3236 | ||
| (홈페이지) http://www.bi-nex.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명)양경일 |
| (전 화)032-850-3234 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | - | |
| 9. 납입일 | - | |
| 10. 신주의 배당기산일 | - | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2017년 05월 31일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2016년 11월 29일 Tongfang Kontafarma Holdings Limited 외 2인과 제3자배정 유상증자 계약을 체결하였으나, 최근 급속히 냉각된 한중 관계에서 기간 내에 투자종료는 어렵다고 판단하여 2017년 05월 31일 금번 투자를 취소하기로 요청이 온 바 이에 유상증자 발행결정을 철회하기로 하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
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