주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 정명호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 최진순) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명호 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 동양종합금융증권 (주)수석무역 이사 (주)천년약속 이사 (주)제넥신 이사 現) (주)바이넥스홀딩스 대표이사 (주)에이블파트너스 대표이사 (주)바이젠 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진순 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업 대한통운국제물류 이사 現) 동서콘솔(주) 전무이사 (주)아모스해운항공 부사장 |