주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 368-3 본사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이명철 -제3-2호 의안 : 사외이사 오인영 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명철 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 중앙대학교 국제경영대학원 (주)삼천당제약 이사 現)(주)바이넥스 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오인영 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 건국대 대학원 졸업(석사) 동양증권 법인부 코아에프지(주) 대표이사 現)(주)바이넥스 사외이사 아이앤제이자산운용(주) 대표이사 |
아이앤제이자산운용 (주) 대표이사 |