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(주)썬텍인포메이션시스템 주주총회소집결의
지에스이 · 2008-02-22 14:06 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 관악구 봉천동 729-21 대교빌딩 3층 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 2. 부의 안건 |
| | -. 제1호 의안 : 제19기(2007년 1월 1 |
| | 일 ~ 2007년 12월 31일) |
| | 결산 |
| | 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | -. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | -. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김필태 | 1957년 08월 | 선임일로부터 | 재선임 | (주)금성사 | (주)썬텍인포메| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 25일 | 3년 | | | 이션시스템 부| 한국과학기술원| |
| | | | | | 사장 | | |
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| 박동춘 | 1960년 03월 | 선임일로부터 | 재선임 | (주)금성사 | (주)썬텍인포메| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 31일 | 3년 | | | 이션시스템 이| | |
| | | | | | 사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이상호 | 1956년 03월 | 선임일로부터 | 재선임 | (주)이상씨앤씨| (사)한국산업디| 홍익대학교 | 대한민국 |
| | 28일 | 3년 | | 디자인 연구| 자인기업협회 | | |
| | | | | 소장 | 운영부회장 | | |
| | | | | 대한민국 산업| | | |
| | | | | 디자인전람회 | | | |
| | | | | 심사위원 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김익재 | 1950년 09월| 선임일로부터| 재선임 | 비상근 | 국세청 근무| 세무사사무실| 한국방송통신| 대한민국 |
| | 23일 | 3년 | | | | | 대 | |
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