주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사천읍 장전리 877번지 당사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제22기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해주 | 1943-02-19 | 2년 | 신규선임 | 비상근 | 통상산업부장관국무조정실장 한국항공우주산업 대표이사 |
한국화학시험연구원 이사장 | 국방대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ① 산업용, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 판매 ② 무정전 전원장치 및 산업전자기기 판매 ③ 전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 판매 ④ 배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 판매 ⑤ 전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 판매 ⑥ 전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 판매 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |