주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사천읍 장전리 877번지 당사 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제23기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유석형 | 1971-08-16 | 2년 | 재선임 | 대우인터내셔널 | 지에스이 대표이사 | 중앙대 대학원 | 대한민국 |
| 김태극 | 1957-12-10 | 2년 | 재선임 | 신아도시가스 | 지에스이 상무이사 | 경남대 | 대한민국 |
| 양기영 | 1966-07-16 | 2년 | 재선임 | 신아조선 | 지에스이 이사 | 계명대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황민철 | 1970-11-02 | 2년 | 신규선임 | 알리안츠생명보험(주) 법무팀 | 법무법인 위너스 | 연세대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해주 | 1943-02-19 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 통상산업부장관 국무조정실장 한국항공우주산업 대표이사 |
한국전력공사 사외아사 (임기만료일 : 2013.06.29) | 국방대학원 | 대한민국 |