정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 114,854 | -매출액 | 101,624 | |
| -부채총계 | 74,443 | -영업이익 | 6,832 | |
| -자본금 | 13,926 | -당기순이익 | 3,939 | |
| -자본총계 | 40,411 | *주당순이익(원) | 158 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 40 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 997,916,320 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 유석형 - 사내이사 : 김태극 - 사내이사 : 양기영 - 사외이사 : 황민철 - 상근감사 : 정해주 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제23기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 1명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.16 현금배당결정 2012.02.22 주주총회소집결의 2012.03.14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유석형 | 1971-08-16 | 2년 | 재선임 | 대우인터내셔널 | 지에스이대표이사 | 중앙대 대학원 | 대한민국 |
| 김태극 | 1957-12-10 | 2년 | 재선임 | 신아도시가스 | 지에스이상무이사 | 경남대 | 대한민국 |
| 양기영 | 1966-07-16 | 2년 | 재선임 | 신아조선 | 지에스이이사 | 계명대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황민철 | 1970-11-02 | 2년 | 신규선임 | 알리안츠생명보험(주) 법무팀 | 법무법인 위너스 | 연세대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해주 | 1943-02-19 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 통산산업부장관 국무조정실장 한국항공우주산업 대표이사 |
한국전력공사 사외이사(임기만료일 : 2013.06.29) | 국방대학원 | 대한민국 |