주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 지하 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제27기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 2-1. 사내이사 유석형 2-2. 사내이사 양기영 2-3. 기타비상무이사 임재환 2-4. 사외이사 황민철 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석형 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | 대우인터내셔널 (현)지에스이 대표이사 |
| 양기영 | 1966-07 | 2년 | 재선임 | 신아조선 (현)지에스이 경영관리담당상무 |
| 임재환 | 1960-12 | 2년 | 신규선임 | (현)지에스이 안전기술담당상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황민철 | 1970-11 | 2년 | 재선임 | (현)법무법인 나무 | (주)코디에스 (비상근이사) |