주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 장안읍 반룡리840-1 (주)세동 부산공장 본관동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제27기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제27기(2012년1월1일~2012년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(윤정상) 3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(이세호) 3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(이성환) 제4호 의안 : 감사선임의 건(박대흠) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하 시기 바랍 니다. ＊주주제안: 제4호 의안 감사선임의 건(박대흠) ■ 제2호 의안 정관 일부변경의 건(감사위원회)가결 시 "제4호의안 감사선임의 건"은 의안 자동철회 ■ 제2호 의안 정관 일부변경의 건(감사위원회)가결 시 "제6호의안 감사보수한도 승인의 건"은 의안 자동철회 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤정상 | 1975-05-05 | 3년 | 재선임 | ◎성균관대학교 화학공학과 ◎BOSTON UNIV. GRADUATED MBA ◎한화석유화학 근무(전) ◎㈜세동 대표 이사(현) |
(주)세동 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이세호 | 1960-08-29 | 3년 | 재선임 | ◎동아대학교 금속공학과 ◎삼미종합특수 강㈜(전) ◎㈜세동 상무 이사(현) |
(주)세동 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성환 | 1954-09-12 | 3년 | 신규선임 | ◎서울대학교 법학과 ◎서울대학교 법학대학원 법학박사 ◎국민대 법학 교수, 법과 대학 학장 (전) ◎안세법무법 인 대표변호 사(현) |
안세법무법인 대표변호사 | 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박대흠 | 1961-09-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ◎경북대회계학 ◎경북대대학원 회계학 ◎박대흠 회계 사무소 |
박대흠회계사무소 | 대학원 | 대한민국 |