정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 87,908 | - 매출액 | 95,564 | |
| - 부채총계 | 68,466 | - 영업이익 | 1,304 | ||
| - 자본금 | 3,061 | - 당기순이익 | 483 | ||
| - 자본총계 | 19,441 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 93,156 | - 매출액 | 103,929 | |
| - 부채총계 | 70,982 | - 영업이익 | 1,593 | ||
| - 자본금 | 6,832 | - 당기순이익 | 586 | ||
| - 자본총계 | 22,173 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 ▶제1호 의안:제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ▶제2호 의안:정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ▶제3호 의안:이사선임의 건 3-1호의안:사내이사 윤정상 재선임 3-2호의안:사내이사 이세호 재선임 3-3호의안:사외이사 이성환 신규선임 ☞ 원안대로 통과 ▶제4호 의안:감사선임의 건(박대흠) ☞ 의안상정 철회 ▶제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ▶제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 의안상정 철회 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제393조의2 및 제415조의2에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 3인(사내이사 이세호, 사외이사 이상도, 사외이사 이성환)을 선임하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.03.05) 주주총회소집공고 (2013.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤정상 | 1975-05-05 | 3년 | 재선임 | ◎성균관대학교 화학공학과 ◎BOSTON UNIV. GRADUATED MBA ◎한화석유화학 근무(전) ◎㈜세동 대표 이사(현 |
(주)세동 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이세호 | 1960-08-29 | 3년 | 재선임 | ◎동아대학교 금속공학과 ◎삼미종합특수 강㈜(전) ◎㈜세동 상무 이사(현) |
(주)세동 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성환 | 1954-09-12 | 3년 | 신규선임 | ◎서울대학교 법학과 ◎서울대학교 법학대학원 법학박사 ◎국민대 법학 교수, 법과 대학 학장(전) ◎안세법무법인 대표변호사(현) |
안세법무법인 대표변호사 | 대학원 | 대한민국 |