주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09시00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 장안산단8로8 (주)세동 3층대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 1.보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제29기(2014년1월1일~2014년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박영애 2-2호 의안 : 사외이사 이상도 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영애 | 1947-01 | 3 | 재선임 | -이화여자대학교 신문방송학과 -현 (주)세동코팅 이사 -현 (주)세동 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상도 | 1943-01 | 3 | 재선임 | -부경대 대학원 경제학 박사 -독일 AACHENT.H.교환교수 -동아대학교 산업경영공학과 명예교수 -현 (주)세동 사외이사 |
해당없음 |