주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-02 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 548-5(고려호텔3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제22기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호의안 : 이사선임의 건 (사외이사 홍순영 선임의건) 제3호의안 : 감사선임의 건 (감사 이주형 선임의건) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-01-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -. 2011.12.15 주식명의개서정지 -. 2012.01.26 현금배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순영 | 1953-08-10 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 산업경제학과 교수 | 중소기업연구원(부원장) | 중앙대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주형 | 1965-03-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안진회계법인 공인회계사 |
이주형세무회계사무소 | 건국대 | 대한민국 |