주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 548-5(고려호텔3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제23기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호의안 : 정관의 개정 (개정상법 반영) 제3호의안 : 이사선임의 건 (주도식,박흥식) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-01-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -.2012.12.14 주식명의개서정지 -.2013.01.25 현금배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주도식 | 1954-10-25 | 3 | 재선임 | 한국컴퓨터 무역부 | (주)프리엠스 대표이사 | 중앙대 경제학과 | 대한민국 |
| 박흥식 | 1960-03-03 | 3 | 재선임 | 한국컴퓨터 무역부 | (주)프리엠스 대표이사 | 경북대 법학과 | 대한민국 |