주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-06 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 내동 193-1 (주)프리엠스 별관4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제25기(2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안:이사선임의 건(1명) 제2-1호의안:사외이사후보자 홍순영 제3호의안:감사선임의 건(1명) 제3-1호의안:감사후보자 박준양 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순영 | 1953-08-10 | 3년 | 재선임 | 중소기업연구원(부원장) | 한성대학교 경제학과 교수 | 중앙대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준양 | 1954-11-13 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현대건설 상무 | - | 중앙대학교 | 대한민국 |