정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,021 | - 매출액 | 29,632 | |
| - 부채총계 | 3,640 | - 영업이익 | 2,034 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,971 | ||
| - 자본총계 | 34,381 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,766 | - 매출액 | 29,939 | |
| - 부채총계 | 3,630 | - 영업이익 | 2,015 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 2,115 | ||
| - 자본총계 | 34,136 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 239,704,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 홍순영(재선임) 감사 박준양(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) →원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사) →원안대로 승인(홍순영 선임) 제3호의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인(박준양 선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(이사보수한도 20억원) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(감사보수한도 5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-17 주주총회소집공고 2015-01-21 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 중소기업연구원(부원장) 한성대학교 경제학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준양 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (전)현대건설 원가회계부문 상무 |