정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,370 | - 매출액 | 28,479 | |
| - 부채총계 | 4,404 | - 영업이익 | 1,367 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,271 | ||
| - 자본총계 | 42,966 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,529 | - 매출액 | 28,664 | |
| - 부채총계 | 4,218 | - 영업이익 | 1,329 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 1,138 | ||
| - 자본총계 | 43,311 | *주당순이익(원) | 215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 264,704,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 홍순영(재선임) 감사 이주형(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부변경의 건 →원안대로 승인(주주총회 소집통보 방법 중 발행주식 총수 1% 이하의 소액주주에 대하여 전자공시시스템의 공고로 통지를 갈음할수 있다는 내용 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사) →원안대로 승인(홍순영 선임) 제4호의안 : 감사선임의 건 →원안대로 승인(이주형 선임) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(이사보수한도 20억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(감사보수한도 5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-02-26 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 한성대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 이주형세무회계사무소 |