주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-17 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 10층 스카이플렉스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 후보 김철수 - 제2-2호 : 사내이사 후보 홍기섭 - 제2-3호 : 사외이사 후보 박인구 - 제2-4호 : 사외이사 후보 권행민 - 제2-5호 : 사외이사 후보 김태용 - 제2-6호 : 사외이사 후보 국은주 - 제2-7호 : 기타비상무이사 후보 송재호 - 제2-8호 : 기타비상무이사 후보 안치용 ㅇ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임) - 제3-1호 : 감사위원 후보 박인구 - 제3-2호 : 감사위원 후보 권행민 - 제3-3호 : 감사위원 후보 국은주 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 홍기섭 사내이사 후보는 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건부로 하여 선임 하고자 합니다. o 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 KTH 대표이사 사장 2015 ~ 2019 kt Customer 부문 부문장(부사장) 2014 ~ 2015 kt 고객최우선경영실장 2012 ~ 2013 LG 유플러스 자문 2011 ~ 2012 LG 유플러스 MS(매스서비스)본부장(영업본부장) 2009 ~ 2011 LG 유플러스 컨버전스사업단장 |
| 홍기섭 | 1960-06 | 1 | 신규선임 | 2017 ~ 2018 KBS 보도본부장 2016 KBS 미래사업본부장 2015 KBS 글로벌센터장 2014 KBS 광주방송총국장 2014 KBS 보도본부 보도국 주간[취재] 2012 KBS 보도본부 보도국[취재]경제부장 2009 KBS 보도본부 보도국[취재]국제부 워싱턴 지국장 |
| 송재호 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 kt 미디어플랫폼사업본부장(전무) 2017 kt 통합보안사업담당(전무) 2015 kt 미래사업개발단장 2015 kt Big Data Center장 2014 kt New biz TF장 2013 kt P&I부문 BTO본부장(상무) 2011 kt 그룹컨설팅지원실 PEG TF장 2009 kt 미디어콘텐츠사업담당(상무보) |
| 안치용 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 2018 ~ 현재 kt 영업본부장 2018 kt 영업본부 강북본부장 2017 ~ 2018 kt 영업본부 강원본부장 2014 ~ 2016 kt 동부유통담당 2013 ~ 2014 kt 월곡지사장 2011 kt 수도권강북고객본부 광진마케팅부장 2009 kt 개인고객전략본부 성과분석팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인구 | 1946-11 | 1 | 재선임 | 2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 이사 2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2000 동원F&B 대표이사 |
동원그룹 부회장 |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 2016 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원 2017 대림대학교 사무처장 2010 kt 파워텔 대표이사 사장 2009 KTF 대표이사 사장 |
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| 김태용 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 2015 ~ 현재 국토부, 해수부, 한전 등 법률고문 2013 ~ 현재 법무법인 화현 대표변호사 2009 ~ 2013 한화 법무팀장(전무) 2005 ~ 2008 한화그룹 법무실 변호사 2004 서울북부지법 영장판사 |
파로스젠 주식회사 감사 |
| 국은주 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 KBS 전략기획실장 2018 ~ 2019 KBS 제작1본부 라디오센터장 2016 ~ 2018 KBS 제작본부 라디오센터 R프로덕션 3 2014 ~ 2016 KBS 라디오센터 라디오2국 2FM부 2013 ~ 2014 KBS 라디오센터 라디오1국 한민족방송부 1987 KBS 프로듀서 입사(공채 15기) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인구 | 1946-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 2006 ~ 현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 이사 2005 ~ 현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2000 동원F&B 대표이사 |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016 ~ 현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원 2017 대림대학교 사무처장 2010 kt 파워텔 대표이사 사장 2009 KTF 대표이사 사장 |
| 국은주 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 ~ 현재 KBS 전략기획실장 2018 ~ 2019 KBS 제작1본부 라디오센터장 2016 ~ 2018 KBS 제작본부 라디오센터 R프로덕션 3 2014 ~ 2016 KBS 라디오센터 라디오2국 2FM부 2013 ~ 2014 KBS 라디오센터 라디오1국 한민족방송부 1987 KBS 프로듀서 입사(공채 15기) |