주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 75 DDMC빌딩 10층 스카이플렉스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 김철수 - 제3-2호 : 사외이사 후보 김용수 - 제3-3호 : 사외이사 후보 유승남 - 제3-4호 : 사외이사 후보 정영무 - 제3-5호 : 사외이사 후보 황인이 - 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 윤경림 - 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 최선욱 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 김용수 - 제4-1호 : 감사위원 후보 황인이 ㅇ제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부 변경의 건 ㅇ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제5호 의안은 기타비상무이사 및 사외이사 관련 일부 규정의 현행화 및 실무상 개선필요사항 반영을 위해 '임원보수 및 퇴직금 규정'을 일부 개정하는 의안입니다. o 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 20억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 2020 ~ 현재 kt skylife 대표이사 사장 2019 ~ 2020 KTH 대표이사 사장 2015 ~ 2019 kt Customer 부문 부문장(부사장) 2014 ~ 2015 kt 고객최우선경영실장 2012 ~ 2013 LG 유플러스 자문 2011 ~ 2012 LG 유플러스 영업부문 부문장(부사장) |
| 윤경림 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 2019 ~ 현재 KT그룹 Transformation부문장/사장 2019.3~2021.9 현대자동차 TaaS 사업부장/부사장, Open Innovation Strategy 사업부장/부사장 2014.2~2019.2 KT글로벌사업부문장/부사장, 미래융합사업추진실장/부사장, 전무 2013.10~2014.2 CJ헬로비전 경영지원총괄/부사장 2010.8~2013.10 CJ(주)기획팀장, 사업팀장/부사장 2009.1~2010.7 KT서비스개발실장/상무 2008.8~2009.1 KT미디어사업본부장/상무 2006.6~2008.7 KT신사업추진본부장/상무 |
| 최선욱 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 2021~현재 KBS 전략기획실장 2019~2020 KBS 전략기획실 공영미디어연구소장 2018~2019 KBS 전략기획실 미래전략기획국장 2013~2018 KBS 정책기획본부 방송문화연구소 공영성평가부 2010~2013 KBS 제작리소스센터 라디오기술국 2009~2010 KBS 한국지상파디지털방송협회 파견 1993 한국방송공사 방송기술 입사(공채19기) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용수 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 2021.9~ 김ㆍ장 법률사무소 고문 2020~한국정보통신기술협회 이사장 2017.7~2018.8 과학기술정보통신부 제2차관 2017.6~2017.7 미래창조과학부 제2차관 2017.4~2017.6 방송통신위원회 상임위원 (차관급) 2015 미래창조과학부 정보통신정책실 실장 2013 대통령 미래전략수석비서관실 정보방송통신비서관 2011 방송통신위원회 디지털방송전환추진단장 1996 미국 뉴욕주 변호사 |
김ㆍ장 법률사무소 고문 한국정보통신기술협회 이사장 |
| 유승남 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 2009.3 ~ 법무법인 화우 변호사 2014~ 서울중앙지방법원 조정위원 2013~2017 서울대 법학전문대학원 겸임교수 2012~2017 고려대 법학전문대학원 겸임교수 2008.2~2009.2 서울서부지법 부장판사 2006.2~2008.2 사법연수원 교수 2004.2~2006.2 의정부지법 부장판사 2003.2~2004.2 서울지법(서울중앙지법) 판사 2001.2~2003.2 서울고법 판사 1986 제28회 사법시헙 합격 |
법무법인 화우 변호사 |
| 정영무 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 2018.9~2021.8 충남대학교 초빙교수 2017.3~2020.3 한겨레신문 고문 2015.4~2017.4 허핑턴포스트코리아 대표 2014.6 한국디지털뉴스협회 회장 2014.3~2017.3 한겨레신문 대표이사 사장 2011.3 한겨레신문 논설위원 2009.3 한겨레신문 광고 담당 상무 1988 한겨레신문 1985 서울신문 |
에어부산 사외이사 및 감사위원 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 2021.03 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(회계학) 2010.9~2021.02 서울대학교 경영대학 경영학과 부교수 2008.9~2010.8 드렉셀대학교 부교수 2005.8~2008.5 미네소타주립대학교 부교수 |
솔루스첨단소재 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용수 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.9~ 김ㆍ장 법률사무소 고문 2020~한국정보통신기술협회 이사장 2017.7~2018.8 과학기술정보통신부 제2차관 2017.6~2017.7 미래창조과학부 제2차관 2017.4~2017.6 방송통신위원회 상임위원 (차관급) 2015 미래창조과학부 정보통신정책실 실장 2013 대통령 미래전략수석비서관실 정보방송통신비서관 2011 방송통신위원회 디지털방송전환추진단장 1996 미국 뉴욕주 변호사 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.03 서울대학교 경영대학 경영학과 교수(회계학) 2010.9~2021.02 서울대학교 경영대학 경영학과 부교수 2008.9~2010.8 드렉셀대학교 부교수 2005.8~2008.5 미네소타주립대학교 부교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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