주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2층 공연장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 5명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남기 | 1949-12 | 1 | 재선임 | 2010~2011년 SBS 부사장 2012~2013 SBS미디어홀딩스 대표이사 2013년 대통령비서실 홍보수석 2014~현재 kt skylife 대표이사 사장 |
| 김윤수 | 1963-11 | 1 | 신규선임 | 2012 kt 전략기획실 경영기획담당 2013 kt Customer부문 충남고객본부장 2014 kt Customer부문 Customer 전략본부장 2015~현재 kt skylife 운영총괄 부사장 |
| 이문환 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 2012 kt G&E운영총괄 G&E전략본부 본부장 2013 kt G&E사업총괄 기업통신사업본부 본부장 2014 kt 경영기획부문 전략기획실 실장 2014.12~현재 kt 경영기획부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인구 | 1946-11 | 2 | 신규선임 | 2000 동원 F&B 사장 2003 동원엔터프라이즈 대표이사 사장 2006~현재 동원 F&B 대표이사 부회장 2009~현재 동원그룹 부회장/제18대 한국식품산업협회 회장 |
동원엔터프라이즈 (대표이사부회장) |
| 서재석 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2010 KBS 편성센터장 2012 KBS 정책기획본부 기획국장 2014 KBS TV 본부장 2014.8~현재 KBS 정책기획본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인구 | 1946-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000 동원 F&B 사장 2003 동원엔터프라이즈 대표이사 사장 2006~현재 동원 F&B 대표이사 부회장 2009~현재 동원그룹 부회장/제18대 한국식품산업협회 회장 |
| 서재석 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 KBS 편성센터장 2012 KBS 정책기획본부 기획국장 2014 KBS TV 본부장 2014.8~현재 KBS 정책기획본부장 |