주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2층 공연장 (JTBC 빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제15기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 *1주당 배당금:350원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) -제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (보수한도 : 15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건에서 이익배당 금액 주당 350원은 전년도와 동일한 금액으로, 15년도의 비현금성, 일회성 이익수준을 감안하여 결정하였음을 참고하여 주시기 바랍니다. 별도 재무제표 기준 배당성향은 22.3% 이나 15년도 비현금성, 일회성 이익을 제외한 이익 기준 배당성향은 34.7% 수준에 해당합니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제4호 의안 이사 보수한도 결정의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남기 | 1949-12 | 1 | 재선임 | 2010~2011년 SBS 부사장 2012~2013 SBS미디어홀딩스 대표이사 2013년 대통령비서실 홍보수석 2014~현재 kt skylife 대표이사 사장 |
| 김윤수 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 2012 kt 전략기획실 경영기획담당 2013 kt Customer부문 충남고객본부장 2014 kt Customer부문 Customer 전략본부장 2015~현재 kt skylife 운영총괄 부사장 |
| 강국현 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 2011 kt product&marketing 본부장 2013.03 kt device 본부장 2014 kt 마케팅전략본부장 2015.12 ~ kt 마케팅부문장 |
| 구현모 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 2011 kt 사외채널본부장 2013 kt T&C 부문 T&C 운영총괄 2014 kt 비서실장 (부사장) 2015.12~현재 kt 경영지원총괄 (부사장) |
| 송경민 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 2014.01~2014.04 kt 수도권강북고객본부 사내채널담당 2014.04~2014.12 kt 수도권강북고객본부 Biz사업담당 2014.12~2015.12 kt estate 경영기획총괄 2015.12~현재 kt그룹경영단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 2004 ~ 2007 kt 재무실장 (CFO) 2009 KTF 대표이사 사장 2010 kt파워텔 대표이사 사장 현재 대림대학교 사무처장 |
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| 이등원 | 1957-01 | 2 | 신규선임 | 2002 인천지검 형사1부 부장검사 2003 이등원 법률사무소 변호사 2004 법무법인, 특허법인 명인 변호사 2006~ 현재 법무법인 명문 변호사 |
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| 김대회 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 2011 KBS 보도본부 인터넷뉴스 주간 2012 KBS JAPAN 사장 2015 KBS 창원방송총국 총국장 2015.11~현재 KBS 정책기획본부 본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 ~ 2007 kt 재무실장 (CFO) 2009 KTF 대표이사 사장 2010 kt파워텔 대표이사 사장 현재 대림대학교 사무처장 |
| 김대회 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 KBS 보도본부 인터넷뉴스 주간 2012 KBS JAPAN 사장 2015 KBS 창원방송총국 총국장 2015.11~현재 KBS 정책기획본부 본부장 |