주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2층 공연장 (JTBC 빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 이남기 - 제3-2호 : 사내이사 후보 김윤수 - 제3-3호 : 사외이사 후보 박인구 - 제3-4호 : 사외이사 후보 홍기섭 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 박인구 - 제4-2호 : 감사위원 후보 홍기섭 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (보수한도 : 15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건에서 이익배당 금액은 주당 415원입니다. 이는 전년보다 65원이 증가한 금액으로 별도재무제표 기준 배당성향은 29.94% 입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제5호 의안 이사 보수한도 결정의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남기 | 1949-12 | 1 | 재선임 | 2010~2011 SBS 부사장 2012~2013 SBS미디어홀딩스 대표이사 2013 대통령비서실 홍보수석 2014~현재 kt skylife 대표이사 사장 |
| 김윤수 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 2012 kt 전략기획실 경영기획담당 2013 kt Customer부문 충남고객본부장 2014 kt Customer부문 Customer 전략본부장 2015~현재 kt skylife 운영총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인구 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 2000 동원 F&B 사장 2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장/한국무역협회 이사 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 |
동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 |
| 홍기섭 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 2012.7 KBS 보도본부 보도국 경제부장 2014.8 KBS 광주방송총국장 2015.11 KBS글로벌센터장 2016.5~현재 KBS 미래사업본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인구 | 1946-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000 동원 F&B 사장 2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장/한국무역협회 이사 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 |
| 홍기섭 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.7 KBS 보도본부 보도국 경제부장 2014.8 KBS 광주방송총국장 2015.11 KBS글로벌센터장 2016.5~현재 KBS 미래사업본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7. 전자·전기·통신기기 및 기타 각종물품의 판매 및 임대사업 8. 통신판매중개업 9. 홍보,광고,판매촉진,마케팅 등 대행,컨설팅,광고물 제작 및 판매업 |
신규사업 전개를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 및 별정통신사업 | 3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업 | 별정통신사업/부가통신사업을 아우르는 전기통신사업으로 변경 | |