주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2층 공연장 (JTBC 빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 후보 김영국 - 제2-2호 : 사내이사 후보 강국현 - 제2-3호 : 사외이사 후보 권행민 - 제2-4호 : 사외이사 후보 조성욱 - 제2-5호 : 사외이사 후보 이강택 - 제2-6호 : 기타비상무이사 후보 이필재 - 제2-7호 : 기타비상무이사 후보 김영진 ㅇ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제3-1호 : 감사위원 후보 권행민 - 제3-2호 : 감사위원 후보 이강택 ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (보수한도 : 15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제4호 의안 이사 보수한도 결정의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영국 | 1960-05 | 1 | 신규선임 | 2010~2012 KBS 교양국 국장 2012~2013 KBSN 대표이사 사장 2014~2015 KBS 글로벌센터 센터장 2017~현재 KBS 방송본부 본부장 |
| 강국현 | 1963-09 | 1 | 신규선임 | 2013~2014 kt Device 본부장 2014~2015 kt 마케팅전략본부장 2015~2017 kt 마케팅부문장 2017~현재 kt skylife 운영총괄 부사장 |
| 이필재 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2014~2015 kt마케팅부문 GiGA사업본부장 2015 kt마케팅부문 미디어사업본부장 2015~2017 kt마케팅부문 마케팅전략본부장, GiGA사업단장 2017~현재 kt마케팅부문장 |
| 김영진 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 2013~2015 kt시너지경영실 출자경영2담당 2015 kt비서실 2담당 상무보 2017 kt비서실 2담당 상무 2018~현재 kt비서실 2담당/그룹경영단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 2004~2007 kt재무실장(CFO) 2009 KTF 대표이사 사장 2010 kt 파워텔 대표이사 사장 2017 대림대학교 사무처장 |
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| 조성욱 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 2011 법무부 기획조정실장 2013 서울서부지방검찰청 지검장 2015 대전고등검찰청 고검장 2016~현재 변호사조성욱법률사무소 변호사 |
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| 이강택 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 1994~2007 KBS TV제작본부 KBS스페셜팀 2008~2013 KBS인재개발원 현재 KBS 심의실 심의부 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권행민 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~2007 kt재무실장(CFO) 2009 KTF 대표이사 사장 2010 kt 파워텔 대표이사 사장 2017 대림대학교 사무처장 |
| 이강택 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994~2007 KBS TV제작본부 KBS스페셜팀 2008~2013 KBS인재개발원 현재 KBS 심의실 심의부 |