주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 48-6 디엠씨씨빌딩 2F 공연장 (JTBC빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 7명 선임 : 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 : 사내이사 후보 강국현 - 제3-2호 : 사내이사 후보 유희관 - 제3-3호 : 사외이사 후보 박인구 - 제3-4호 : 사외이사 후보 임병걸 - 제3-5호 : 사외이사 후보 김택환 - 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 구현모 - 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김진국 ㅇ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 : 감사위원 후보 박인구 - 제4-2호 : 감사위원 후보 임병걸 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 : 15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| o 제1호 의안 재무제표 승인의 건에서 이익배당 금액은 주당 350원입니다. o 이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. o 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건에서 한도금액은 전년도와 동일한 15억원 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국현 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 2014~2015 KT 마케팅전략본부장 2015~2017 KT 마케팅부문장 2017~2018 kt skylife 운영총괄 2018~현재 kt skylife 대표이사 |
| 유희관 | 1962-07 | 1 | 신규선임 | 2012~2015 KT mediahub 경영전략실 실장 2015 KT 마케팅부문 GIGA사업본부 본부장 2015~2018 KT 마케팅부문 미디어사업본부 본부장 2018~현재 kt skylife 경영기획총괄 |
| 구현모 | 1964-01 | 2 | 신규선임 | 2014~2015 KT 비서실장 2015~2017 KT 경영지원총괄 2018 KT 경영기획부문장 2018~현재 KT Customer&Media 부문장 |
| 김진국 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 2012~2014 KT 수도권서부고객본부 안양지사장 2014 KT 수도권서부고객본부 인천지사장 2014~2015 BC카드 경영시너지 실장 2015~2018 kt skylife 경영기획본부장 2018~현재 KT 그룹경영단장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인구 | 1946-11 | 1 | 재선임 | 2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장/ 한국무역협회 부회장 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 |
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| 임병걸 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 2014~2015 KBS 수신료현실화 추진단장 2016~2017 KBS 해설위원 2017~2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC 2018~2019 KBS 미래사업본부 본부장 2019~현재 KBS 전략기획실장 |
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| 김택환 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 2012~2015 경기대 언론미디어학과 부교수 2015~2016 광주 세계웹콘텐츠페스티발조직위원장 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2017~현재 경기대학교 특임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인구 | 1946-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~현재 동원엔터프라이즈 대표이사 부회장 2006~현재 동원그룹 부회장 / 한국무역협회 부회장 2015~현재 kt skylife 사외이사, 감사위원회 위원장 |
| 임병걸 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 KBS 수신료현실화 추진단장 2016~2017 KBS 해설위원 2017~2018 KBS 국제방송 일요좌담회 MC 2018~2019 KBS 미래사업본부 본부장 2019~현재 KBS 전략기획실장 |