주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 663-1 시화공단 4다 502호 금강철강(주)시화코일센타 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금 배당 주당 100원) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 주광남 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김종련 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 지금련 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 주성호 사내이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승의 건 마. 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경( 안)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -- | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주광남 | 1944-08-23 | 3 | 재선임 | 금강철강(주)대표이사 사장 | 금강철강(주) 회장 | 인하대학교 조선공학과 졸업 | 대한 민국 |
| 김종련 | 1950-04-08 | 3 | 재선임 | 금강철강(주)부사장 | 금강철강(주) 사장 | 단국대학교경제학과 졸업 | 대한 민국 |
| 지금련 | 1949-12-20 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 이사 | 금강철강(주) 이사 | 이화여자대학교 도서관학과 졸업 | 대한 민국 |
| 주성호 | 1982-07-01 | 3 | 신규선임 | 금강철강(주) 전무이사 |
금강철강(주)전무이사 | 조지워싱턴대학교 경영학과졸업 | 대한 민국 |