주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502(성곡동,시화공단4다) 금강철강(주)시화코일센타 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.외부감사인 선임보고 다.영업보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명) a.제2-1호의안:이준호 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안:이정인 사외이사 선임의 건 c.제2-3호의안:안길원 사외이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 a.제3-1호의안:이준호 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안:이정인 감사위원회 위원 선임의 건 c.제3-3호의안:안길원 감사위원회 위원 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1945-11-24 | 3 | 재선임 | 대한화재해상보험 사장 / 우리종합금융 대표이사 | (주)한양사외이사 | 전남대학교영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 안길원 | 1944-06-21 | 3 | 재선임 | 한국건설감리협회 이사 / 태양에너지학회 부회장 | 무영종합건축 사무소회장 | 인하대학교 건축학과 졸업 | 대한민국 |
| 이정인 | 1943-12-17 | 3 | 재선임 | 정우실업(주)고문 | 정우실업 (주)대표이사 | 연세대학교화공과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1945-11-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한화재해상보험 사장 / 우리종합금융 대표이사 | (주)한양사외이사 | 전남대학교영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 안길원 | 1944-06-21 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국건설감리협회 이사 / 태양에너지학회 부회장 | (주)한양사외이사 | 인하대학교 건축학과 졸업 | 대한민국 |
| 이정인 | 1943-12-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정우실업(주)고문 | 정우실업 (주)대표이사 | 연세대학교화공과 졸업 | 대한민국 |