정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,596 | - 매출액 | 246,531 | |
| - 부채총계 | 33,296 | - 영업이익 | 7,156 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 7,122 | ||
| - 자본총계 | 95,299 | *주당순이익(원) | 406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,946 | - 매출액 | 246,772 | |
| - 부채총계 | 34,973 | - 영업이익 | 6,768 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 7,706 | ||
| - 자본총계 | 95,973 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,751,281,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(비상근) 사외이사인 감사위원 3명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:이준호 사외이사 선임의 건 제2-2호의안:이정인 사외이사 선임의 건 제2-3호의안:안길원 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안:이준호 감사위원 선임의 건 제3-2호의안:이정인 감사위원 선임의 건 제3-3호의안:안길원 감사위원 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-28 주주총회소집결의 2014-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1945-11-24 | 3 | 재선임 | 대한화재해상보험 사장 / 우리종합금융 대표이사 | (주)한양 사외이사 |
전남대학교 영문학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이정인 | 1943-12-17 | 3 | 재선임 | 정우실업(주) 고문 | 정우실업 (주)대표이사 |
연세대학교 화공과 졸업 |
대한 민국 |
| 안길원 | 1944-06-21 | 3 | 재선임 | 한국건설감리협회 이사 / 태양에너지학회 부회장 | 무영종합건축 사무소 회장 | 인하대학교 건축학과 졸업 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1945-11-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한화재해상보험 사장 / 우리종합금융 대표이사 | (주)한양 사외이사 |
전남대학교 영문학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이정인 | 1943-12-17 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정우실업(주) 고문 | 정우실업 (주)대표이사 |
연세대학교 화공과 졸업 |
대한 민국 |
| 안길원 | 1944-06-21 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국건설감리협회 이사 / 태양에너지학회 부회장 | 무영종합건축 사무소 회장 | 인하대학교 건축학과 졸업 |
대한 민국 |