정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,689 | - 매출액 | 200,137 | |
| - 부채총계 | 26,274 | - 영업이익 | 4,733 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 6,040 | ||
| - 자본총계 | 99,415 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,850 | - 매출액 | 200,571 | |
| - 부채총계 | 27,938 | - 영업이익 | 4,443 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 5,863 | ||
| - 자본총계 | 99,912 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,751,281,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 1명(비상근) 사외이사인 감사위원 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) ⇒ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 a.제3-1호의안:주광남 사내이사 선임의 건 b.제3-2호의안:김종련 사내이사 선임의 건 c.제3-3호의안:지금련 사내이사 선임의 건 d.제3-4호의안:주성호 사내이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제4-1호의안:이태호 사외이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제5-1호 의안:이태호 감사위원회 위원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광남 | 1944-08 | 3 | 재선임 | (현) 금강철강(주) 대표이사 회장 금강철강(주) 사장 |
| 김종련 | 1950-04 | 3 | 재선임 | (현) 금강철강(주) 사장 금강철강(주) 부사장 |
| 지금련 | 1949-12 | 3 | 재선임 | (현) 금강철강(주) 이사 금강철강(주) 감사 |
| 주성호 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | (현) 금강철강(주) 전무이사 금강철강(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태호 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | 서울은행(주) 지점장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태호 | 1943-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울은행(주) 지점장 |