정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,280 | - 매출액 | 162,071 | |
| - 부채총계 | 24,127 | - 영업이익 | 4,870 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 5,856 | ||
| - 자본총계 | 108,153 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,874 | - 매출액 | 162,710 | |
| - 부채총계 | 25,955 | - 영업이익 | 4,093 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 5,648 | ||
| - 자본총계 | 108,919 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,760,067,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(비상근) 사외이사인 감사위원 2명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제2-1호의안:이정인 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안:이기태 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제3-1호의안:이정인 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안:이기태 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정인 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 정우실업(주) 고문/ 정우실업(주) 대표이사/ 현) 금강철강(주) 사외이사 |
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| 이기태 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 삼부강업(주) 대표이사/ 현) 삼부강업(주) 이사 |
삼부강업(주) 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정인 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정우실업(주) 고문/ 정우실업(주) 대표이사/ 현) 금강철강(주) 감사위원 |
| 이기태 | 1946-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼부강업(주) 대표이사/ 현) 삼부강업(주) 이사 |