정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,518 | - 매출액 | 196,478 | |
| - 부채총계 | 20,778 | - 영업이익 | 4,446 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 3,012 | ||
| - 자본총계 | 106,740 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,984 | - 매출액 | 197,209 | |
| - 부채총계 | 22,516 | - 영업이익 | 3,625 | ||
| - 자본금 | 9,860 | - 당기순이익 | 2,976 | ||
| - 자본총계 | 107,468 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,720,051,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 1명(비상근) 사외이사인 감사위원 1명(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제41기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 a.제3-1호의안:주광남 사내이사 선임의 건 b.제3-2호의안:주성호 사내이사 선임의 건 c.제3-3호의안:김종련 사내이사 선임의 건 d.제3-4호의안:지금련 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제4-1호의안:이태호 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제5-1호의안:이태호 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 바. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광남 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 대표이사 사장 현) 금강철강(주) 대표이사 회장 |
| 주성호 | 1982-07 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 전무이사 현) 금강철강(주) 대표이사 |
| 김종련 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 부사장 현) 금강철강(주) 사장 |
| 지금련 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 금강철강(주) 이사 현) 금강철강(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태호 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 서울은행(주) 지점장 현) 금강철강(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태호 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울은행(주) 지점장 현) 금강철강(주) 감사위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 신재생에너지 생산 및 판매업 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |