정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 109,440 | - 매출액 | 65,451 | |
| - 부채총계 | 80,138 | - 영업이익 | 4,839 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 1,250 | ||
| - 자본총계 | 29,302 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 161,163 | - 매출액 | 155,788 | |
| - 부채총계 | 124,476 | - 영업이익 | 7,488 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 1,633 | ||
| - 자본총계 | 36,687 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 상근감사 1면 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제23기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건 (원안대로 통과) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 통과) 제3호의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 (원안대로 통과) 제4호의안 : 상근감사 이하우 신규선임의 건 (원안대로 통과) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 통과) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (원안대로 통관) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희로 | 1947-05-08 | 3 | 재선임 | 수산업협동조합중앙회 근무 | (주)구영테크 사외이사 | 영남대학교 행정학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하우 | 1954-03-26 | 1년 | 신규선임 | 상근 | 대경마트 대표이사 | (주)구영테크 감사 | 강구상고 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 부동산 임대업 | 사업목적 포기 | |