주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 91길 97 (구영테크 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 나상두 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 조재룡 재선임의 건 제5호 의안 : 상근감사 이하우 재선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희화 | 1954-07-25 | 3년 | 재선임 | (주)미광스포렉스 대표이사 | (주)구영테크 대표이사 | 계명대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 나상두 | 1952-07-11 | 3년 | 재선임 | 현대자동차(주) 외 근무 | (주)구영테크 부사장 | 대구농림고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재룡 | 1962-07-24 | 3년 | 재선임 | 포항종합제철(주)근무 영남이공대, 대구대학교 강사 |
(주)한국중소기업컨설팅 대표이사 | 대구대학교 산업공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하우 | 1954-03-26 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대경마트 대표이사 | (주)구영테크 상근감사 | 강구상고 | 대한민국 |