정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,549 | - 매출액 | 76,282 | |
| - 부채총계 | 66,787 | - 영업이익 | 4,463 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 1,137 | ||
| - 자본총계 | 30,762 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,230 | - 매출액 | 172,747 | |
| - 부채총계 | 110,206 | - 영업이익 | 7,492 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 2,179 | ||
| - 자본총계 | 39,024 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기 재무제표(별도/연결포함) 승인에 건 (원안대로 통과) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 통과) 제3호의안 : 사내이사 재선임의 건 (원안대로 통과) 제4호의안 : 사외이사 재선임의 건 (원안대로 통과) 제5호의안 : 상근감사 재선임의 건 (원안대로 통과) 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (원안대로 통과) 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희화 | 1954-07-25 | 3 | 재선임 | (주)미광스포렉스 대표이사 | (주)구영테크 대표이사 | 계명대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 나상두 | 1952-07-11 | 3 | 재선임 | 현대자동차(주) 외 근무 | (주)구영테크 부사장 | 대구농림고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재룡 | 1962-07-24 | 3 | 재선임 | 포항종합제철(주)근무, 영남이공대, 대구대학교 강사 |
(주)한국중소기업컨설팅 대표이사 | 대구대학교 산업공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하우 | 1954-03-26 | 3 | 재선임 | 상근 | 대경마트 대표이사 | (주)구영테크 상근감사 | 강구상고 | 대한민국 |