정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 |
7.기능성필름 도소매 8.유.무기도료 도소매 |
7.기능성필름 제조 및 판매 8.유.무기도료 제조 및 판매 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 91길 97(구영테크 본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건 *1주당 100원 현금배당 예정(자사주 1,422,900주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이희상 신규선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희상 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | - 진영산업 근무(前) - (주)구영테크 전무이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희로 | 1947-05 | 3년 | 재선임 | - 수산업협동조합중앙회(前) - (주)구영테크 사외이사(現) |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.반도체제조용기 제조 및 판매 6.자동화시스템 제조 및 판매 7.기능성필름 제조 및 판매 8.유.무기도료 제조 및 판매 9.소프트웨어개발 서비스 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.자동차 관련 무역업 5.도.소매업 6.위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
3.자동차 관련 무역업 4.도.소매업 10.위각항에 부대하는 일체의 사업 |
사업의 목적 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |